В Казахстане остановили хищения на 127 млрд тенге

В Казахстане предотвратили мошеннические операции на 127 млрд тенге — за скоординированную работу отличившиеся банки и ведомства получили государственные награды. Итоги подвёл Национальный Антифрод-центр, через который проходит совместная работа банков, госорганов и правоохранителей.

Такой результат стал возможен благодаря обмену данными между банками и государством в реальном времени: подозрительные операции блокируют до того, как деньги уходят со счетов. Для бизнеса это показывает, что схемы мошенников становятся изощрённее, а значит и собственные процессы проверки платежей и контрагентов должны работать на опережение, а не по факту уже случившегося.

Сверьте, как в вашей компании отслеживаются подозрительные платежи и подозрительные контрагенты — есть ли правило «второй пары глаз» для крупных сумм и сверка с базами по мошенничеству. Раннее обнаружение аномалий и сравнение периодов — то, что 1Cifer делает автоматически, подсвечивая операции, которые выбиваются из обычной картины компании.