Карталық аударымдарды тексеру 17 мың қазақстандықты ЖК ретінде тіркелуге мәжбүр етті

Мемлекеттік кірістер комитеті жеке тұлғалардың банк карталарына түскен аударымдарды тексерудің алдын ала нәтижелерін жариялады. Талдау банктердің өздері берген деректер негізінде жүргізіліп, тұрақты кәсіпкерлік әрекет белгілері бар адамдарды анықтауға мүмкіндік берді. Тексеру қорытындысы бойынша шамамен 17 мың адам кірісін заңдастыру үшін жеке кәсіпкер ретінде тіркелді. Мұндай талдау үшін күрделі ЖИ-агенттер қажет болмады — банктік статистиканың өзі жеткілікті болды.

Логикасы қарапайым: адам әртүрлі көзден жүйелі түрде ақша алып, соманың сипаты тауар сату не қызмет көрсетуге ұқсаса, мұны банк те, салық органы да көре алады. Бұрын мұндай операциялар жылдар бойы «көлеңкеде» қалуы мүмкін еді, ал енді банк пен салық деректері тікелей салыстырылады, сондықтан жеке картамен жұмыс істейтіндер үшін қосымша салық пен айыппұл қаупі артады.

Бизнес иесіне өз ұжымындағы жағдайды тексеріп алған жөн: қызметкерлер, курьерлер немесе серіктестер компания реквизиттерінің орнына жеке картаға ақша алмай ма? Барлық түсім арналарын — банкті, кассаны, CRM-ді — бір көріністе жинау керек, сонда әдеттен тыс операцияны сырттан біреу байқағанша өзің көресің. Біздің 1Cifer-де бухгалтерлік контур банк үзінділерін, кассаны және құжаттарды бір жерге жинап, әдеттегі суреттен ауытқитын операцияларды алдын ала белгілеп отырады.