В даркнете продают поддельные личности за $200

На теневых торговых площадках появился новый товар — полностью сфабрикованные цифровые личности, которые проходят автоматические проверки. Продавцы называют их «цифровыми Франкенштейнами»: из документов, фотографий и цифрового следа разных людей собирают одну правдоподобную личность и продают от $200.

Такие профили создают специально, чтобы обходить KYC-проверки банков, бирж и онлайн-сервисов: система видит формально корректный паспорт, селфи и историю активности, собранные из разных утечек данных. Автоматика проверяет полноту и формат данных, а не их подлинность, — и пропускает то, на чём насторожился бы внимательный сотрудник.

Если ваша компания принимает клиентов или партнёров удалённо — открывает счета, выдаёт доступы, оформляет договоры по сканам документов, — стоит проверить, не держится ли проверка личности только на автоматике. Раннее обнаружение аномалий и подозрительных операций — одна из задач, которые в 1Cifer решают агенты: система сверяет данные и историю операций и замечает несовпадения, легко теряющиеся в потоке заявок.