金融监测局：1120亿坚戈资金通过“跑分”账户网络在哈萨克斯坦流转

据哈萨克斯坦金融监测局称，通过“跑分人”网络——即出借自己银行卡和账户帮他人转移资金的人——流转的资金达1120亿坚戈。对参与此类方案的数百人来说，结果是被追究刑事责任，尽管许多人当初只把这当作一种轻松赚外快的方式。

对企业而言，这提醒大家换个角度审视自身的支付流程：如果员工或承包商提议通过“自己的卡”或异常账户来走账，这就是一个危险信号。企业应明确规定，与合作方的结算及工资发放只能打入合同中指定的实名对公账户，不允许“私下约定”的例外情况。

这类过账套现方案会在数据中暴露自己——支付金额和用途与公司实际业务不符。1Cifer的自动核查专门捕捉这类异常付款——新的收款方、反常的金额——并在银行或金融监管部门介入之前提示给企业主。