Сарапшы: Қазақстанда қолма-қол ақша қаржы мониторингі үшін енді анонимді емес

Қаржы технологиялары бойынша маман Қазақстан банктері мен қаржы мониторингі жүйелерінің қолма-қол ақша қозғалысын бақылауды баяғыда үйренгенін айтты: банкоматтар купюралардың сериялық нөмірлерін тіркейді, ал ақша алу мен салу операциялары клиенттің жалпы транзакциялық тарихымен салыстырылады. Оның сөзінше, кэштің толық анонимдігі туралы миф енді жұмыс істемейді — бұл соңғы кезде қазақстандық реттеушілер дропперлік схемалар мен заңсыз кэштендіруге байланысты жиі еске салатын бақылауды күшейту трендінің бөлігі.

Қолма-қол ақшамен жұмыс істейтін бизнес иесі үшін — бөлшек саудада, қызмет саласында, базарларда — бұл касса тәртібін ретке келтіруге себеп: нақты айналым мен алғашқы құжаттар арасындағы алшақтықты сырттан байқау енді жеңілірек.