Қаржы мониторингі: Қазақстанда дропперлер арқылы 112 млрд теңге өтті

ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, дропперлер желісі — өзгенің ақшасын транзитпен өткізу үшін өз банк картасы мен шотын беретін адамдар — арқылы 112 млрд теңге өткен. Мұндай схемаға қатысқан жүздеген адам үшін нәтиже қылмыстық іс болды, дегенмен көбі бұны қосымша ақша табудың оңай жолы деп есептеген.

Бизнес үшін бұл өз төлем процестеріне басқа қырынан қарауға түрткі: егер қызметкер немесе мердігер төлемді «өз картасы» немесе әдеттен тыс шот арқылы жүргізуді ұсынса, бұл қызыл сигнал. Серіктестермен есеп айырысу және еңбекақы тек келісімшартта көрсетілген жеке атаулы корпоративтік шоттар арқылы жүруі керектігін ережеге енгізген жөн, «келісім бойынша» деген айрықшылықсыз.

Мұндай транзиттік схемалар деректерде өзін-өзі әшкерелейді: төлем сомалары мен мақсаты компанияның нақты операцияларына сәйкес келмейді. 1Cifer-дегі автотексерулер дәл осындай әдеттен тыс төлемдерді — жаңа алушы, тән емес сома — ұстап, банк немесе қаржы мониторингі айналыспас бұрын иесіне көрсетеді.